ناقل الأخبار
2016-09-26, 11:50 AM
(أنحاء) – متابعات : ــ
قضت المحكمة الجزائية في جدة بسجن مقيم من الجنسية البنغالية لمدة 8 أشهر وتغريمه نحو 3 آلاف ريال وجلده 50 جلدة على 4 مرات؛ لتورطه في قضية غسيل أموال بملياري ريال.
وألقت شرطة تحريات الأموال القبض على المقيم بعد تحويله مبلغ 4 ملايين ريال من حسابه المصرفي، وذلك بالتزامن مع كشف جريمة غسيل أموال تجاوزت ملياري ريال، كان المتهم الرئيس فيها مواطن.
وأوضحت مصادر أن المقيم كان يحول مبالغ مالية للمواطن مقابل حصوله على بطاقة شحن لهاتفه ومبلغ 10 ريالات عن كل عملية تحويل، مشيرة إلى أن المقيم أقر بتحويل المبالغ إلى عدد من الشركات بعدة دول، من بينها شركات خليجية بناءً على طلب المواطن الذي كان يعمل لديه، حسب “المدينة”.
من صحيفة انحاء
قضت المحكمة الجزائية في جدة بسجن مقيم من الجنسية البنغالية لمدة 8 أشهر وتغريمه نحو 3 آلاف ريال وجلده 50 جلدة على 4 مرات؛ لتورطه في قضية غسيل أموال بملياري ريال.
وألقت شرطة تحريات الأموال القبض على المقيم بعد تحويله مبلغ 4 ملايين ريال من حسابه المصرفي، وذلك بالتزامن مع كشف جريمة غسيل أموال تجاوزت ملياري ريال، كان المتهم الرئيس فيها مواطن.
وأوضحت مصادر أن المقيم كان يحول مبالغ مالية للمواطن مقابل حصوله على بطاقة شحن لهاتفه ومبلغ 10 ريالات عن كل عملية تحويل، مشيرة إلى أن المقيم أقر بتحويل المبالغ إلى عدد من الشركات بعدة دول، من بينها شركات خليجية بناءً على طلب المواطن الذي كان يعمل لديه، حسب “المدينة”.
من صحيفة انحاء